Новости за 12 января 2007 г.
Бюллетень правовых новостей
 …Идентифицировать клиента при переводе денежных средств на сумму до 30 тыс. руб. не требуется. Так считают депутаты А.Аксаков и В.Резник, которые разработали и внесли в Думу соответствующие поправки в Закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Законопроект исключает из статьи 7 вышеназванного Закона обязанность организации идентифицировать клиента - физическое лицо, а также выгодоприобретателя при осуществлении операции по переводу денежных средств на сумму, не превышающую 30 тыс. далее
|
