Главная
Написать нам письмо
Карта сайта
Сегодня 20 января, понедельник, 
башинформ.рф
11 декабря 2019 г.

О последствиях регистрации в качестве номинального директора

О последствиях регистрации  в качестве номинального директора

Сотрудники налоговых органов Республики Башкортостан на регулярной основе выявляют фиктивные организации, проводят допросы их руководителей и учредителей, осматривают здания и помещения по адресам, по которым эти организации якобы зарегистрированы. По итогам проверок в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) вносятся соответствующие записи о недостоверности сведений по руководителям, учредителям и адресам, а материалы передаются в правоохранительные органы.

Так, за 9 месяцев 2019 года в ЕГРЮЛ внесены записи о недостоверности сведений в отношении 914 учредителей, 1143 руководителей, 6348 юридических адресов организаций республики. В правоохранительные органы направлены 48 материалов о наличии в действиях физических лиц признаков незаконного образования юридических лиц через подставных лиц, на основании которых возбуждено 27 уголовных дел по статье 173.1
УК РФ. Еще 86 материалов о наличии в действиях физических лиц признаков незаконного использования документов для образования юридических лиц также направлены в правоохранительные органы, возбуждено 61 уголовное дело по статье 173.2 УК РФ.

Организаторы незаконной регистрации юридических лиц постоянно ведут поиски будущих номинальных руководителей. Зачастую на эту роль мошенники выбирают студентов, выпускников школ, интернатов и детских домов. Люди, будучи юридически неподкованными, соглашаются и становятся соучастниками преступления.

Напоминаем, что за предоставление за вознаграждение третьим лицам паспорта, а также его использование для регистрации организаций на подставных лиц предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьями 173.1, 173.2 УК РФ. Фиктивному руководителю грозит штраф до 500 тысяч рублей, исправительные работы или лишение свободы на срок до 5 лет.

В том случае, если фиктивный руководитель и учредитель, по которому в ЕГРЮЛ была внесена запись о его недостоверности, захочет впоследствии заняться собственным бизнесом, то налоговым органом будет отказано в его регистрации. Более того, такой гражданин не сможет являться индивидуальным предпринимателем, руководителем или учредителем организации еще 3 года с момента внесения записи в ЕГРЮЛ. Аналогичные ограничения для граждан предусмотрены и при принудительной ликвидации налоговым органом недействующей организации с долгами перед бюджетом.   

Кроме того, если организация участвовала в обналичивании денежных средств, то номинальному директору грозит привлечение к уголовной ответственности за организацию и ведение незаконной банковской деятельности в соответствии со статьей 172 УК РФ, по которой предусмотрено наказание до 7-ми лет лишения свободы.

Налоговые органы Республики Башкортостан настоятельно рекомендуют гражданам не отдавать свои документы и не ставить свою подпись в документах за денежные вознаграждения, так как финансовая деятельность фиктивных организаций может быть направлена на совершение незаконных действий, легализацию (отмывание) денежных средств, полученных преступных путем, в том числе, с целью финансирования терроризма.

Пресс-служба УФНС по РБ

Поздравляем с Днем рождения!
Поздравляем с Днем рождения в январе членов Ассоциации организаций предпринимательства Республики Башкортостан!

4 января

Николаева Ляйсан Рафисовна

10 января

Геворгян Гнел Коляевич

10 января

Тимиргалиев Рустам Хамзиевич

 

 

Полный текст


Архив новостей